Опасная сеть конвертационных центров китайского мошенника Ло Хунфен
24 ноября 2019 18:09
В Чернигове, Одессе и Киеве функционирует сеть конвертационных центров китайского мошенника, гражданина Китая Ло Хунфен. Как мы раньше сообщали, деятельность международного афериста Ло Хунфен, который организовал и осуществил ряд фиктивных сделок на территории Украины, продолжается… Мы получили новую информацию о его деятельности. В разных областях Украины Ло организовал работу предприятий которые оформлены на фиктивных директоров,
- Опубликовано в Новости
Нет комментариев
Создание украино-китайского «конверт» центра. Ло Хунфен и Гусев из Астерст (Asters law firm)
15 ноября 2019 0:25
Создание украино-китайского конверт центра. Ло Хунфен и Гусев из Астерст | Asters law firm Продолжение, начало читайте в предыдущих статьях. Прибалтийские хозяева получили свои деньги, а господин Ло получил вознаграждение за свою агентскую работу в размере более 5 млн. евро. Как нам стало известно На самом деле государственная китайская компания, которая является конечным бенефициаром этой
- Опубликовано в Новости
Ло Хунфен (Luo Hongfeng), новые факты пребывания на территории Украины
10 ноября 2019 17:46
В процессе подготовки материалов в рамках сотрудничества с нашими американскими коллегами обнаружились факты показывающие, как международный мошенник Ло Хунфен (Luo Hongfen) выстраивает на территории Украины работу конвертационного центра по отмыванию нелегальных доходов китайских чиновников через украинские фиктивные предприятия. Свое первое разрешение на пребывание в Украине получил 27.11. 2014г., предоставив фиктивные данные по месту своего проживания
- Опубликовано в Новости
Ло Хунфен (Luo Hongfeng) – гражданин КНР – спрятался в Украине что бы избежать международного правосудия.
8 ноября 2019 11:36
Гражданин КНР Ло Хунфен (Luo Hongfeng) спрятался в Украине что бы избежать международного правосудия. По информации в американской прессе гражданин Китая Ло Хунфен (Luo Hongfeng), подозревается американскими компаниями в международном мошенничестве на территории КНР, Польши и Литвы, спрятался в Украине и получил разрешение на постоянное пребывание заключив фиктивный брак с уроженкой города Херсона Юлией. О
- Опубликовано в Новости