21 февраля 2022 19:59 / Новости

Утечка данных Credit Suisse: кто из украинских олигархов хранит свои миллионы в швейцарском банке?

Свои многомиллионные состояния тысячи украинцев, среди которых встречаются имена известных олигархов Украины, хранят в швейцарском банке Credit Suisse. Такая информация стала доступной после утечки данных, что свидетельствует о причастности клиентов банка к коррупции и отмывании денег.

Детали счетов, связанных с 30 000 клиентов Credit Suisse по всему миру, содержатся в утечке, которая разоблачает бенефициаров более 100 миллиардов швейцарских франков (80 миллиардов фунтов стерлингов), хранящихся в одном из самых известных финансовых учреждений Швейцарии.

Примерно 2,5 тыс. украинцев, среди которых около тысячи принадлежат украинским бенефициарам. Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Павел Фукс, Роман Насиров и Павел Лазаренко, оказались клиентами швейцарского банка Credit Suisse. Как стало известно, что такая информация содержится в данных под названием SuisseSecrets, которые охватывают примерно 30 тысяч счетов на более чем $100 млрд, открытых за последние 70 лет.

Так, олигарх Ринат Ахметов преимущественно делил свои счета с топ-менеджерами управляющей компании его бизнес-группы, SCM. В общей сложности журналисты обнаружили у них более 50 банковских счетов, баланс на одном из которых достигал 497 миллионов франков в 2016 году.

Адвокаты SCM объяснили, что счета Ахметова были напрямую связаны с его бизнесом.

У Игоря Коломойского был один счет на свое имя, на котором находилось более 27 миллионов швейцарских франков. И еще один счет на имена его матери, жены и дочери. Этот счет имел баланс более 3 миллиардов франков в 2007 году.

Сам Коломойский объяснил эти счета продажей акций международной металлургической и горнодобывающей компании Evraz.

Бизнесмен Павел Фукс стал клиентом Credit Suisse в 2014 году. Спустя год на его счету лежали 17 млн франков. Бизнесмен Фукс не предоставил комментариев и не разъяснений к этой ситуации.

У экс-председателя Службы безопасности Валерия Хорошковского было три счета. Он был клиентом Credit Suisse в 2004, 2006 и 2007 гг. Один из аккаунтов Хорошковского насчитывал не менее 1 млрд франков, когда Хорошковский закончил работу в российской горнодобывающей и металлургической компании Evraz-Group и стал заместителем секретаря Совета безопасности и обороны. Другой его счет существовал в том же году, когда Хорошковский возглавил украинскую таможню, а затем перешел работать в СБУ.

Сам Хорошковский данную информацию опроверг. «У меня не было ни одного счета в указанном банке в этот период. Считаю, что на этом все», — заявил он в комментарии журналистам.

Бывший глава Государственной фискальной службы в течение 2015-2018 гг Роман Насиров в Credit Suisse имел счет, на котором в 2010 г за несколько месяцев появилось 699 тысяч франков.

В данных нашлись и аккаунты бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, которого Всемирный банк в 2007 году включил в десятку наиболее коррумпированных лидеров мира.

Имя Лазаренко, как владельца или совладельца, появляется на двух счетах, открытых в 1997 г. И в соответствии с полученными журналистами данными, оба счета были действительными по состоянию на 2003 год, когда продолжалось официальное расследование по Лазаренко в США и Швейцарии.

Первый счет он делил вместе с ближайшим советником и товарищем Петром Кириченко. В 2003 этот счет насчитывал более 7 миллионов франков.

На втором счету в 2003 году было более 45 тысяч франков.

Credit Suisse — второй по величине банк Швейцарии, был основан в 1997 году (предшественник в 1856 году). По состоянию на конец 2018 года чистая прибыль составила 2,02 млрд швейцарских франков. Credit Suisse Group предлагает банковские услуги частным клиентам, управление инвестициями и услуги по управлению активами.